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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 테러 자금 조달(CFT)
다음 중 금융 범죄와 관련된 위험에 대한 인식을 높이고 직원을 교육하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 일상 업무 외에서 교육을 실시하고 규정 준수에 대한 인식을 증진합니다.
B) 맞춤형 교육을 제공하고 모든 직원에게 정기적인 교육을 제공합니다.
C) 다양한 교육방법을 활용하고, 임직원에게 필요한 자원을 제공합니다.
D) 정기적으로 소통하고 교육의 효과를 측정합니다.
E) 관련 직원에게 최소 연 1회 핵심 AML 주제에 대한 교육을 실시합니다.

2. 대형 은행의 준법감시인은 오랜 고객과 관련된 일련의 이상 거래를 조사하는 임무를 맡았습니다. 해당 고객은 단기간에 여러 계좌에 거액의 현금을 입금하여 위험 신호를 보였습니다. 거래 데이터를 수집 및 분석하고, 고객 기록을 검토하고, 외부 출처를 교차 참조한 후, 준법감시인은 자금세탁에 대한 합리적인 의심이 있다고 판단했습니다. 이 조사를 문서화하는 과정에서 준법감시인은 문제를 내부적으로 어떻게, 언제, 그리고 의심거래보고(SAR)할지 여부를 결정해야 합니다.
이 과정에서 다음으로 중요한 단계는 무엇입니까?

A) 외부 감사원에 조사 결과를 보고하고 추가 지침을 기다린 후 조치를 취합니다.
B) 거래 내역, 고객 배경, 의심 사유에 대한 자세한 연대기를 포함하는 SAR을 작성하여 규제 기간 내에 관련 금융정보분석원(FIU)에 제출합니다.
C) 잠재적인 평판 위험으로 인해 고객 계정을 폐쇄할 것을 권고하며, 즉시 고위 경영진에게 사례를 보고합니다.
D) 고객의 거래 내역을 기록하고, 추가적인 의심스러운 활동이 감지될 때까지 조사 내용을 비밀로 유지하세요.

3. 은행의 고객 상담원이 고객이 암호자산 판매로 얻은 25만 달러를 은행의 저축 계좌로 이체하려는 경우, 이에 대한 처리 방법에 대한 지침을 얻기 위해 규정 준수 팀 구성원에게 연락했습니다.
규정 준수 팀은 어떤 지침을 제공해야 합니까?

A) 암호 자산은 일반적으로 규제되지 않으며 정의상 은행에 허용할 수 없는 AML 위험을 초래하므로 거래를 중단해야 한다고 조언합니다.
B) 클라이언트의 KYC가 최신 상태이고 공개 블록체인 탐색기에서 검색해도 부정적인 미디어 히트가 발생하지 않으면 고객이 거래를 진행할 수 있음을 자문가에게 확인합니다.
C) 고객이 이미 KYC에 올바르게 등록되었고 자금 출처가 투명하므로 고객이 거래를 진행할 수 있음을 자문가에게 확인하십시오.
D) 판매된 코인 또는 토큰이 무엇인지, 암호화폐 거래소가 고객에 대한 실사를 실시하는지 여부 등 추가 설명이 필요하다고 조언합니다.

4. 첫 번째 방어선은 다음과 같은 역할을 담당합니다.

A) 규정 준수 통제의 효과성 평가.
B) 고객 정보를 모두 수집합니다.
C) 의심스러운 활동 및 제재 보고.
D) 고객에 대한 지속적인 심사.

5. 금융정보분석원(FIU)은 다음과 같은 방법으로 금융 건전성을 보호하는 데 도움을 줍니다. (두 가지를 선택하십시오.)

A) 자금세탁 및 관련 범죄 행위와 관련된 새로운 동향에 대한 정보 제공
B) 금융 범죄를 탐지하기 위해 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 수신 및 분석합니다.
C) 금융기관이 위험 프로필에 상응하는 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하도록 보장
D) 자금세탁 위험을 낮추는 상품 및 서비스를 설계하도록 금융기관을 지원합니다.

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