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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikoanalyse (EWRA) ​​durch und hat aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen seiner Kundschaft ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko in seinem Private-Banking-Bereich festgestellt. Das Institut hat jedoch umfassende Verfahren zur Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und zur erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) sowie ausgefeilte Transaktionsüberwachungssysteme implementiert.
Wie würden sich diese Kontrollmaßnahmen auf die Beurteilung des Restrisikos auswirken?

A) Das Restrisiko würde zwar mäßig reduziert, jedoch könnten weitere Kontrollmaßnahmen erforderlich sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen.
B) Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollmaßnahmen deutlich reduziert.
C) Das Restrisiko bliebe aufgrund der dem Privatbankgeschäft inhärenten Natur hoch.
D) Das Restrisiko würde vollständig beseitigt, da die Kontrollmaßnahmen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu mindern.

2. Ein Institut lagert einen Teil seines AML-Überwachungsprozesses an einen externen Dienstleister aus. Wer bleibt letztendlich für die Einhaltung der AML-Vorschriften verantwortlich?

A) Das Management des Finanzinstituts
B) Der Drittanbieter ausschließlich
C) Der Kundenbetreuer allein
D) Nur der Regler

3. Was sind die Hauptvorteile des Einsatzes erklärbarer künstlicher Intelligenz (KI) oder maschineller Lernverfahren (ML) zur Verbesserung der operativen Effektivität im Bereich der AML/CFT-Compliance? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Reduziert den Bedarf an Personalressourcen
B) Erhöht die Prüfbarkeit, die Rechenschaftspflicht und die insgesamt gute Unternehmensführung.
C) Verarbeitet und analysiert große Datensätze schneller und genauer
D) Identifiziert Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ohne menschliches Eingreifen.

4. Wenn die Financial Action Task Force (FATF) ein Land auf die Liste der „Landschaften unter verstärkter Überwachung“, auch bekannt als „graue Liste“, setzt, gilt für dieses Land:

A) Stellt ein hohes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung dar und muss vom Zugang zum internationalen Finanzsystem ausgeschlossen werden.
B) Muss eine Geldstrafe zahlen, um vor der nächsten FATF-Plenarsitzung von der Liste gestrichen zu werden.
C) Hat sich verpflichtet, die in einer gegenseitigen Evaluierung der FATF festgestellten Mängel rasch zu beheben.
D) Stimmt der Teilnahme an einer außerplanmäßigen gegenseitigen Bewertung durch die FATF zu, die innerhalb der nächsten 12 Monate stattfinden soll.

5. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Wolfsberg-Gruppen
B) Finanzermittlungsstellen
C) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
D) Europäische Kommissionen

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